Via zulke valse papieren kregen volgens justitie zeker zes en waarschijnlijk meer Chinezen wederrechtelijk een Nederlandse verblijfsvergunning als ‘kennismigrant’. Bij invallen door de politie zijn op diverse locaties verschillende versies van de volgens justitie valse documenten gevonden. In het onderzoek speelt Changyun Shi volgens justitie de meest in het oog springende rol. De aangehouden bemanningsleden verklaarden het geld in opdracht van Changyun Shi mee naar China te nemen. De hotels draaien gewoon als hotels en zijn geen lege hulzen of ‘front stores’, zoals andere bedrijven die aan Changyun Shi waren gelieerd.