La propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera a la entidad como un nuevo paraíso que los grupos criminales utilizan para legalizar sus millonarias ganancias. Forma de este esquema de lavado de dinero el gobernador Joaquín Díaz Mena. Las propias autoridades federales indican que Yucatán se ha convertido no solo en un paraíso de seguridad, sino también en un paraíso para el lavado de dinero a través de las empresas inmobiliarias o las empresas fantasma, principalmente restaurantes, agencias de viajes, venta de vehículos de segunda mano, así como bares y restaurantes. La DEA realiza el análisis de rutas financieras, rastreando lavado de dinero ligado a bienes raíces, empresas fachadas y movimientos atípicos de capital, por lo cual Mérida podría ser una de las capitales de lavado de dinero. Es decir, Yucatán rápidamente se ha convertido en un paraíso para el lavado de recursos, por su crecimiento, potencial turístico y la llegada de capitales, aunado a sus altos índices de seguridad y corrupción.

Source: Diario de Yucatán February 02, 2026 22:17 UTC