C’est ce que révèle la fuite de données des «FinCEN Files», que nous avons pu exploiter avec nos partenaires internationaux. Même si toutes ces transactions ne sont pas criminelles, l’ampleur du problème de l’argent sale dans le système financier mondial reste préoccupante. Depuis les années 90, la communauté internationale a mis sur pied un système éprouvé pour traquer les fonds douteux. Les banques signalent les transactions suspectes, qui sont transmises à un organisme central (en Suisse, le MROS) censé les analyser, puis transmettre les cas jugés sérieux à la justice. Pour lutter efficacement, il faut des lois permettant de saisir plus facilement les fortunes suspectes venues de l’étranger.

Source: Tribune de Genève September 21, 2020 04:41 UTC