Около 30 миллиардов долларов денег из России стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. «Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг. В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году. Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии.

Source: Lenta.RU September 03, 2018 20:26 UTC