Отделение банка в Эстонии заподозрили в отмывании миллиардов долларов из РФПик пришелся на 2013 годЭстонское отделение банка Danske Bank в течение одного только 2013 года пропустило через себя около 30 миллиардов долларов. Деньги поступили из России и других бывших республик Советского Союза. фото: Геннадий ЧеркасовТакие данные приводит издание The Financial Times со ссылкой на на доклад консалтинговой компании Promontory Financial. Проведенный анализ показал, что пик «отмывания» денег из России пришелся на 2013 года. Теперь банку придется доказывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет достаточно механизмов для выявления средств сомнительного происхождения.

Source: Moskovskij Komsomolets September 04, 2018 05:22 UTC