Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка «Иваново», основным акционером которого является бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор. Причиной отзыва лицензии, по информации ЦБ, стали неоднократные нарушения банком нормативных актов «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк предоставлял неполную и недостоверную информацию по контролируемым операциям, занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества. Банк «Иваново» был основан в 1992 году и вел деятельность в Ивановской области. Около 80 процентов акций кредитной организации контролирует американец Чарльз Тейлор, который представлял штат Северная Каролина в Конгрессе США с 1991 по 2006 год.

Source: Lenta.RU April 05, 2019 09:40 UTC