Российские банки начали блокировать крупные переводы для проверки клиентов Вчера, 12:49Российские банки усилили контроль за крупными денежными переводами. Если клиент пытается отправить значительную сумму операцию могут временно заблокировать. После этого с человеком связывается сотрудник банка и задает вопросы.У клиента уточняют кому именно он переводит деньги является ли получатель родственником просят назвать полные данные получателя и рассказать на что планируется потратить средства.В Центробанке поясняют что такие меры связаны с борьбой с мошенниками. Банки обязаны приостанавливать подозрительные операции чтобы снизить риск хищения денег.С 1 января вступает в силу обновленный список признаков мошеннических переводов. В него включена смена номера телефона для входа в онлайн банк а также крупные переводы по СБП самому себе.Кроме того банки ориентируются на переводы на счета ранее замеченные в мошенничестве наличие уголовных дел в отношении получателей нетипичные суммы и время операций подозрительную телефонную активность и попытки перевода с устройств ранее использовавшихся злоумышленниками.

Source: Ria Novosti December 21, 2025 12:13 UTC