A 30 años de su creación para combatir el "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi) ahora enfrenta al desafío de las innovaciones financieras, como la identificación de activos virtuales y ciberdelitos. Se requiere controlar riesgos y oportunidades en esta materia, según se establece en el borrador de la Declaración Ministerial del grupo. Además, les solicitó adoptar nuevas medidas para fortalecer los esfuerzos internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo con la aplicación de las normas, la comprensión de los riesgos y la coordinación interinstitucional. Recordó que en sus inicios, sólo había 16 miembros enfocados en combatir el problema del "lavado" de dinero derivado del narcotráfico y las redes del crimen organizado. Actualmente 205 jurisdicciones en todo el mundo se han comprometido a implementar las normas básicas contra el "lavado" de dinero y contrarrestar el financiamiento de terrorismo, además de que acordaron ser evaluadas por sus pares.

Source: EL Informador April 19, 2019 05:48 UTC