Si queremos afectar a la delincuencia organizada no hay más camino que afectar sus estructuras financieras, llámese fideicomisos, personas morales y físicas que lavan el dinero, advirtió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Entre las estrategias de trabajo resaltó la detección del beneficiario final de las operaciones, así como la de personas políticamente expuestas. “¿Realmente era normal que tuviera ese nivel de vida en Miami con lo que había ganado en México? Citó, sin precisar nombre, el caso de un personaje político del sexenio anterior que gastó de 78 millones de pesos en un año en tarjetas. Para combatir a la delincuencia organizada enumeró es necesario combatir cinco frentes: Sicariato, la corrupción política, judicial, ministerial y policial, la base social y las estructuras financieras.

Source: Ríodoce July 23, 2020 05:03 UTC