Selon un rapport interne commandé par Danske Bank pour éclaircir son rôle dans un vaste scandale de blanchiment d'argent entre 2007 et 2015, la filiale estonienne aurait brassé en 2013 jusqu'à 30 milliards de dollars en provenance de l'ex-URSS, rapporte mardi le « Financial Times » . À lire aussi Blanchiment : ING sanctionnée par une amende recordLe quotidien britannique précise que l'intégralité de cette somme n'est pas nécessairement d'origine douteuse. « Nous ne sommes pas en mesure de vérifier les informations spécifiques mentionnées dans les médias », a expliqué la banque. Madis Reimand, chef de la police financière estonienne va dans le même sens en rappelant qu'il ne dispose pas de toutes les informations pour distinguer ce qui relève du blanchiment d'argent et de l'activité normale. Les pays baltes pâtissent d'une réputation sulfureuse en matière de blanchiment d'argent.

Source: Les Echos September 04, 2018 16:18 UTC