Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit den Panama Papers und den Offshore-Leaks. Grundlage sind demnach Daten aus den Panama Papers sowie den Offshore Leaks, zwei internationalen Rechercheprojekten zu Steueroasen. Aus den Panama Papers, einer von der SZ angestoßenen internationalen Recherche, ging 2016 hervor, dass 14 deutsche Banken mehr als 1200 Briefkastenfirmen bei der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca gründeten. Die Genfer Filiale der Deutschen Bank führte ausweislich der Panama Papers noch im Jahr 2012 Darlehenskonten für die Firmen Nescoll Ltd. und Nielsen Ltd. Die zwei Offshore-Gesellschaften gehörten zumindest zeitweise der Tochter des mittlerweile im Zusammenhang mit den Panama Papers verurteilten pakistanischen Ex-Premiers Nawaz Sharif.

Source: Suddeutsche Zeitung November 29, 2018 09:20 UTC