La Unidad de Inteligencia Financiera ha iniciado una investigación robusta sobre este caso, a partir de la información que ha recibido de Estados Unidos y Reino Unido. El ministro Medina Mora no reconoció las operaciones que se le atribuyen en cuentas en Estados Unidos y Reino Unido. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que recibió una solicitud del Senado para analizar la información de transferencias financieras “de un ministro”. Si se considera, se presenta denuncia”, explicó al aclarar que no tiene información sobre si la UIF ya elaboró alguna querella. Afirmó que se tienen que exponer las acusaciones, aportando pruebas, sin afectar la dignidad de las personas.

Source: El Universal June 07, 2019 10:12 UTC