Через эстонское отделение Danske Bank в течение только 2013 года прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial. Независимое расследование, заказанное датским банком, показало, что в 2013 году, который стал пиком отмывания больших сумм, поступавших, прежде всего, из России, число транзакций приблизилось к 80 тыс. Не все эти транзакции окажутся подозрительными, отмечает FT. Теперь банк будет доказывать регуляторам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно механизмов для обнаружения «грязных денег». Напомним, по подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские банки в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения. Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».

Source: Kommersant September 04, 2018 03:45 UTC