La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó a siete personas adicionales -seis físicas y una moral- en la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones para desarticular estructuras financieras vinculadas a operaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que estas estructuras operaban principalmente en destinos turísticos del occidente del país. La UIF detalló que, como resultado de sus investigaciones, se detectaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, inversiones, consumos significativos mediante instrumentos financieros y participación accionaria en diversas empresas. Estos hallazgos permitieron identificar posibles mecanismos de dispersión de recursos mediante intermediarios y sociedades mercantiles. Asimismo, la dependencia informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se continúen las investigaciones penales conforme a la legislación vigente.

Source: EL Informador February 20, 2026 11:44 UTC