También los representantes en el extranjero de la PGR y de las dependencias de la Administración Pública Federal. Se pone de manifiesto que los cargos que deben considerarse como personas políticamente expuestas nacionales son de manera enunciativa más no limitativa. Los bancos y otras entidades financieras como las sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a checar la lista. En el periodo comprendido entre 2014-2017, la UIF presentó 421 denuncias ante la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se generó una metodología de análisis de redes de vínculos financieros para identificar posibles grupos que estén operando con recursos de procedencia ilícita.

Source: El Universal December 17, 2018 08:51 UTC