Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщил о том, что договорился с властями страны о прекращении расследования в его отношении — он при этом заплатит штраф в размере €675 млн и еще €100 млн в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход. Расследование, которое вела нидерландская прокуратура, касалось причастности банка к схемам по отмыванию денег и коррупции. ING подозревают в том, что он не сообщал или сообщал несвоевременно о сомнительных и необычных трансакциях, связанных с этим делом. В ING признали «серьезные изъяны» в политике проверок в отношении клиентов банка в период с 2010 по 2016 год и заявили, что приняли меры в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников, причастных к этой ситуации. Сходное расследование в отношении ING ведут американские власти, банк надеется, что ему удастся достичь соглашения с Комиссией по биржам и ценным бумагам США без дополнительных штрафов.

Source: Kommersant September 04, 2018 09:33 UTC