Le milliardaire russe Souleiman Kerimov en 2012 à Dubai / NEWSTEAM/AFP/ArchivesDix mois après l'annulation d'une première inculpation, la justice française a relancé des poursuites contre le milliardaire russe Souleïman Kerimov, soupçonné d'avoir commandité l'acquisition de villas sur la Côte d'Azur pour des montants sous-déclarés et mis en examen mardi pour complicité de fraude fiscale aggravée. Autrement dit, M. Kerimov est soupçonné d'avoir été le donneur d'ordres et la qualification juridique des faits a changé. Il y a une semaine, Alexander Studhalter, le financier suisse soupçonné d'avoir été son prête-nom, avait lui-aussi été ré-interrogé et mis en examen pour "complicité de fraude fiscale". Après cette nouvelle mise en examen, ses avocats ont dénoncé "un acharnement judiciaire" et une "nouvelle violation du secret de l'instruction". Initialement, la justice niçoise s'était saisie de poursuites pour "blanchiment de fraude fiscale", mais les avocats de M. Kerimov avaient démontré que le blanchiment n'était pas caractérisé, faute de prouver qu'il y ait eu préalablement une fraude fiscale.

Source: La Croix March 20, 2019 12:22 UTC