Desde 2012 un banco privado de Suiza inició una investigación por movimientos millonarios inusuales en una cuenta vinculada a Emilio Lozoya y su hermana Gilda, indagatoria que cinco años después fue informada al gobierno de Enrique Peña Nieto sin consecuencias. Al seguir la ruta del dinero, las líneas de investigación llevaron a las transferencias de Lozoya Austin en Suiza, nación a la que México solicitó información sobre el exfuncionario federal. En la diligencia los fiscales dijeron que Ancira realizó cinco transferencias a la cuenta de Tochos Holding por 500 mil dólares, un millón de dólares, un millón de dólares, 100 mil dólares y 800 mil dólares. Además de levantar el reporte de operación sospechosa, el banco notificó tanto a Emilio como a Gilda Lozoya que esa cuenta estaba siendo investigada. Por ello, Gilda utilizó la cuenta de Tochos Holding para transferir 34 millones 234 mil pesos para adquirir la casa de Lomas de Bezares en Polanco, en la Ciudad de México, que quedó a nombre de Emilio Lozoya.

Source: El Siglo de Torreón July 31, 2020 13:41 UTC