Ainda segundo a PF, todos os envolvidos no esquema deverão responder por organização criminosa e estelionato. De acordo com a PF, o grupo operava desde 2006 obtendo grandes empréstimo por meio de empresas em nome de “laranjas”. A PF afirmou que já foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas há suspeitas de que esse número seja maior. Pessoas especializadas no fornecimento de documentos falsos, que viabilizavam a criação das empresas inidôneas e a obtenção dos empréstimos fraudulentos, também participavam do esquema. Agência da Caixa Econômica Federal em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - Cléber Júnior / Agência O GloboFEIRA DE SANTANA (BA) - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Ali Babá para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes na Caixa Econômica Federal e em outras instituições financeiras na Bahia.

Source: O Globo July 19, 2016 10:53 UTC