Existen casos específicos en los que el SAT puede llegar a aplicar sanciones o revisiones fiscales, como multas, al hacer transferencias bancarias por irregularidades que el organismo detecta en los movimientos, a continuación te presentamos los casos en donde esto puede llegar a pasar y las repercusiones que pueden tener. Las multas van desde los mil 400 hasta los $34,730 pesos por no declarar los ingresos, dependiendo del caso. Uso de conceptos sospechososEl uso de ciertos términos en los conceptos de pago al hacer transferencias, que hagan alusión a actividades ilegales o a crímenes, activará alertas de seguridad. Las consecuencias por esto son sanciones, incluso si el SAT quiere profundizar, puede hacer una revisión de gabinete. Si la situación es más grave o se sospecha que se trata de evasión fiscal o lavado de dinero, pueden aumentar hasta $173,230.

Source: EL Informador December 27, 2025 05:29 UTC