StockholmNach einem Bericht des schwedischen Fernsehsenders SVT ist mit Swedbank eine weitere skandinavische Bank in den Geldwäscheskandal um die dänische Danske Bank verwickelt. Geheime Dokumente, die dem Fernsehsender vorliegen, deuten darauf hin, dass Swedbank in dem Zeitraum zahlreiche Geldtransaktionen mit der in den größten europäischen Geldwäscheskandal verwickelten Danske Bank durchgeführt hat. Außerdem nehmen sie die internen Kontrollsysteme bei der Danske Bank unter die Lupe. Die Deutsche Bank war bis 2015 die Korrespondenzbank der estnischen Filiale von Danske Bank und soll neben JPMorgan Chase und der Bank of America bei der Durchführung der illegalen Transaktionen geholfen haben. Am Dienstag dieser Woche kündigte Danske Bank an, sich komplett aus den baltischen Ländern zurückzuziehen.

Source: Handelsblatt February 20, 2019 11:05 UTC