UIF Tiene detectados 170 reportes de operaciones irregulares vinculados con financiamiento ilícitos a partidos y candidatosDe los 170 registros, 33 de ellos se encuentran en un proceso de seguimiento especial por detectar operaciones inusualesA casi una semana de los comicios del próximo 6 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene detectados 170 reportes de operaciones irregulares vinculados con financiamiento ilícito a partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes que participan en el proceso electoral. De los 170 registros, 33 de ellos se encuentran en un proceso de seguimiento especial por detectar operaciones inusuales, sostuvo la directora general de asuntos normativos de la UIF, Mireya Valverde Okon. “Para el período electoral se han analizado reportes de actividades inusuales recibidos del 19 de septiembre al 15 de mayo de 2021 se han identificado 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con 160 sujetos. En tanto, Jaqueline Vargas, titular de Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), alertó a los empresarios que “si realizan a los actores políticos, como empresas , aportaciones, se van a meter en un problema, eso está prohibido expresamente por la ley”. “O si realizan operaciones comerciales, pero las cuantifican con un precio distinto al de valor de mercado, son las dos recetas para el desastre inmediato, si esto sucede y lo detecta la autoridad electoral puede haber sanciones económicas”, sentenció.

Source: La Crónica de Hoy May 27, 2021 23:26 UTC