Una fuente de la UIF confirmó que la banda es encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor. El bloqueo de cuentas ocurrió ocho meses después de que OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project publicaran una investigación que reveló las operaciones del grupo criminal rumano. La fuente de la UIF estimó que la banda está involucrada con operaciones ilícitas por 240 millones de dólares al año a nivel global, cifra similar a la que reveló la investigación periodística. El 1 de marzo de 2014 esa empresa firmó un contrato con banco Multiva para colocar cajeros automáticos en la Península de Yucatán y el Pacífico mexicano. La policía mexicana aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados.

Source: El Universal February 05, 2021 04:33 UTC