Die Beschuldigten sollen mit dem sogenannten Hawala-Banksystem im großen Stil Bargeld ins Ausland geschafft haben. Ermittler durchsuchten am Dienstagmorgen etwa 60 Wohnungen in fünf Bundesländern. Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind am Dienstagmorgen gegen eine „international agierende kriminelle Vereinigung“ vorgegangen. Die 27 Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 61 Jahren sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben, wie das LKA Nordrhein-Westfalen mitteilte. Demnach würden zurzeit etwa 60 Wohnungen und Firmen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg durchsucht.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung November 19, 2019 06:59 UTC