Im Zentrum der Kürzellandschaft steht das Anti-Money-Laundering (Anti-Geldwäsche); dafür haben die Banken Einheiten wie Know Your Customer (Kenne deinen Kunden) und Customer Due Diligence (Kundenidentifizierung) eingerichtet. Denn die Behörden klopfen den Finanzhäusern gehörig auf die Finger, weil die nicht ausreichend das Treiben ihrer Kunden überwacht hätten. Die Staatsanwaltschaft machte geltend, Kunden hätten „nahezu ungestört“ jahrelang ihre Konten in den Niederlanden missbraucht und zwischen 2010 und 2016 Hunderte Millionen Euro gewaschen. Um ihre Kunden zu kontrollieren, hat sie ein KYC-Programm aufgelegt, und das umfasst inzwischen mehr als 3000 Vollzeitstellen. In der jüngsten Dreimonatsperiode Juli bis September zum Beispiel stiegen auf 106 Millionen Euro, von 91 Millionen Euro im Vorjahr.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung November 18, 2019 06:33 UTC