Ist die Deutsche Bank in den Geldwäscheskandal der Danske Bank verwickelt? Die Deutsche Bank und die Finanzaufsicht Bafin haben mit ihrem Auftreten im Europaparlament den Zorn einiger Parlamentarier auf sich gezogen. Der Sonderausschuss für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung hatte sich von der Anhörung mehr Erkenntnisse darüber erhofft, inwieweit die Deutsche Bank in den Geldwäscheskandal der Danske Bank verwickelt ist, sowie zu den Vorwürfen rund um die Großrazzia im November. Die Bank habe die Zahl ihrer Korrespondenzbanken um 40 Prozent verringert, die Zahl der sogenannten Hochrisikobanken sei sogar um 60 Prozent geschrumpft. Als Korrespondenzbank der estnischen Filiale der Danske Bank hatte die Deutsche Bank Überweisungen in die Vereinigten Staaten entgegengenommen, hinter denen möglicherweise kriminelle Geschäfte steckten.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung February 05, 2019 15:00 UTC